Verifiche senza preavviso e mirate delle imprese di costruzioni in tutto il paese sono effettuate da revisori dell’Autorità indipendente delle entrate.
Questa è una società, nome in codice “Bulldozer”, che secondo i dirigenti del servizio di audit AADE utilizza i dati di speciali algoritmi software e identifica le società che mostrano comportamenti fiscali e transazionali sospetti.
In questo caso specifico, hanno individuato e condotto raid mirati su tre aziende:
– A seguito di una verifica delle persone fisiche, dirigenti di un’impresa di costruzioni nella regione della Grecia occidentale, per il 2018 è stato riscontrato un aumento ingiustificato del patrimonio, per un totale di 1,5 milioni di euro.
– Una ditta di costruzioni, operante in Attica, è stata multata per l’anno in corso di 158.000 euro, per omessa documentazione contabile, a seguito di invito a verifica.
– Una società dell’Attica, che produce edifici residenziali, è stata multata per 1,15 milioni di euro per l’anno fiscale 2019-2020, dopo che è stata accertata l’emissione di una fattura fittizia di 2,3 milioni di euro.
In tutti e tre i casi, l’audit continua, con l’auditor che vaglia i dati aziendali per altri usi.
Fonte: AMPE
