La Procura europea (EPPO) e la Guardia di finanza italiana hanno scoperto congiuntamente un sistema di frode internazionale. Ha funzionato circa 600 milioni di euro in relazione al fondo di ricostruzione dell’UE. Massicci raid sono in corso in tutta Italia, ha affermato in una nota la Procura europea conferenza personale a partire da giovedì (4 aprile).

Le autorità sospettano che dietro questa sofisticata truffa ci sia la criminalità organizzata, se non la mafia. Attualmente è in corso un’indagine a Venezia in collaborazione con la polizia slovacca, rumena e austriaca.

La Guardia di Finanza sta attualmente adottando misure cautelari nei confronti di 24 persone. Ciò è avvenuto a seguito di un’ordinanza del gip del tribunale di Roma.

L’ambito dell’indagine è molto ampio: una squadra di 150 guardie di finanza sta attualmente effettuando perquisizioni in otto regioni italiane. Sono supportati da una speciale unità cinofila specializzata nel rilevamento di contanti.

I fondi per questa azione sono gestiti da Simest, una società di proprietà di CDP, uno dei principali istituti finanziari controllati dallo Stato in Italia.

Molte delle 24 persone prese di mira avevano già precedenti penali. Si tratta di un’operazione sofisticata, ha affermato il procuratore europeo per l’Italia, Andrea Venegoni, in una conferenza stampa a Venezia dopo l’annuncio.

Dai primi risultati, si legge nel comunicato della Procura europea, emerge che le imprese che richiedono i finanziamenti del Recovery Fund sono per lo più piccole e medie imprese. Il loro obiettivo è espandere le proprie attività commerciali sui mercati esteri.

Nella dichiarazione si legge: “I sospettati avrebbero preparato e depositato bilanci aziendali falsi per dimostrare che le società erano attive e redditizie, quando in realtà erano società inattive e fittizie”.

Nella maggior parte dei casi, la loro attività principale è la falsificazione di documenti per ottenere l’accesso a fondi stanziati in modo fraudolento. Ciò dimostra la debolezza del meccanismo di finanziamento sistemico.

Grandi quantità di profitti illeciti sarebbero state riciclate attraverso una complessa rete di società fittizie. Queste società sono state strategicamente stabilite in Austria, Slovacchia e Romania.

“Questa operazione dimostra chiaramente la sinergia e la positiva collaborazione tra la Procura europea e la Guardia di Finanza”, ha affermato Venegoni. Ciò consentirà a entrambi di indagare su incidenti al di fuori della loro giurisdizione limitata e di ottenere un quadro più completo.

L’Italia è in cima alla lista dei casi di frode nell’UE

Il mese scorso, la Corte dei conti europea (ECA) ha messo in guardia contro possibili “irregolarità o addirittura corruzione” nell’uso dei fondi per la ripresa pandemica.

Qualche settimana prima, qualcuno l’ha sperimentato Rapporto pubblicato dalla Procura europea mostra che l’Italia è il leader in termini di perdite finanziarie per il bilancio dell’UE. Nel 2023 sono state avviate 556 indagini per circa 6,02 miliardi di euro di fondi sottratti.

Il rapporto, che copre 19 Stati, ha mostrato che alla fine del 2023 erano in corso un totale di 1.927 indagini attive. La perdita totale per il bilancio dell’UE è stata stimata in 19,2 miliardi di euro.

Di questo importo, il 59% (11,5 miliardi di euro in 339 indagini) era correlato a gravi frodi transfrontaliere sull’IVA. Questo tipo di frode coinvolge spesso organizzazioni criminali sofisticate. È quasi impossibile che uno Stato membro lo rilevi da solo.

Le deviazioni legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno avuto un impatto devastante sulle finanze italiane. In totale, ciò è costato allo Stato 1,8 milioni di euro, secondo una relazione presentata alla Corte dei Conti dalla Procura generale italiana il 13 febbraio.

Si prevede che questo numero aumenterà in modo significativo con l’avanzare della spesa. Finora è stato utilizzato solo il 14,7% dei fondi stanziati (28,1 miliardi di euro). È stato stanziato più del 70% dei fondi.

[Bearbeitet von Charles Szumski/Zoran Radosavljevic]