I pubblici ministeri statunitensi presentano accuse contro cinque persone Russia per aver violato sanzioni e altre violazioni relative alla spedizione di tecnologia militare ad acquirenti russi che era stata venduta da produttori americani, la maggior parte di quella tecnologia è finita sul campo di battaglia in Ucraina.

Procura federale in Brooklyn ha affermato che i componenti elettronici acquistati dai cittadini russi Yuri Orekhov e Svetlana Kuzurgaseva includevano semiconduttori, radar e satelliti. Diversi componenti elettronici ottenuti attraverso lo schema sono stati trovati su piattaforme di armi russe sequestrate in Ucraina, hanno affermato i pubblici ministeri.

La Russia utilizza compagnie tedesche per spedire tecnologia militare e petrolio dal Venezuela agli acquirenti russi.

Orehoff è stato arrestato lunedì in Germania. Un altro russo coinvolto nel caso, Artyom Us, è stato arrestato in Italia. (Artyom Ush è il figlio del governatore di Kranoyarsk Alexander Ush). Gli Stati Uniti ne hanno chiesto l’estradizione. La Reuters non è riuscita a contattare immediatamente nessuno degli imputati per un commento.

“Continueremo a indagare, fermare e perseguire coloro che hanno alimentato la brutale guerra in Ucraina, che hanno evitato le sanzioni e perpetuato l’economia sommersa del riciclaggio di denaro transnazionale”, ha affermato in una nota Breon Peace, procuratore federale di Brooklyn.

Sempre mercoledì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Orehoff e due società che controlla, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, nota anche come NDA, e Opus Energy Trading LLC. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto Orekhov come un agente di approvvigionamento e ha affermato che alcune spedizioni di tecnologia militare e sensibile a duplice uso a utenti russi hanno violato i controlli sulle esportazioni statunitensi.

La tecnologia americana potrebbe essere utilizzata in jet da combattimento, missili balistici e ipersonici, munizioni intelligenti e altre applicazioni, ha affermato il Dipartimento del Tesoro.

Accuse e sanzioni arrivano in un momento Washington sta valutando l’estensione delle sanzioni contro la Russia e la repressione dell’evasione fiscale per fare pressione sul Cremlino affinché metta fine al suo intervento in Ucraina.

Al primo incontro di funzionari di 32 paesi e degli Stati Uniti tenutosi la scorsa settimana, Washington ha avvertito che potrebbe imporre sanzioni a individui, paesi e aziende che promuovono attrezzature militari in Russia o supportano il suo complesso militare-industriale.

“Sappiamo che questi sforzi hanno ripercussioni immediate sul campo di battaglia, poiché la disperazione della Russia l’ha portata a rivolgersi a fornitori di qualità inferiore e attrezzature obsolete”, ha affermato il sottosegretario al Tesoro statunitense Wally Adejemo.

I pubblici ministeri affermano che Orekhov e Ush possiedono la società NDA e la usano come copertura per acquistare tecnologia e consegnarla agli utenti finali russi, comprese le società sanzionate controllate da Timofey Telegin e Sergey Tulyakov, altri due cittadini russi accusati mercoledì.

Gli imputati hanno utilizzato società di comodo e presentato false informazioni alle banche statunitensi, che hanno elaborato transazioni per un valore di decine di milioni di dollari in violazione delle sanzioni, hanno affermato i pubblici ministeri. L’imputato ha anche utilizzato criptovalute per le transazioni e per riciclare i proventi, hanno affermato i pubblici ministeri.

Separatamente mercoledì, i pubblici ministeri federali del Connecticut hanno accusato tre persone di aver violato i controlli sulle esportazioni statunitensi quando hanno tentato di spedire in Russia una rettificatrice computerizzata nota come “grinder jig” – che potrebbe essere utilizzata nei programmi di proliferazione e difesa di armi nucleari.

Gli individui – tutti cittadini della Lettonia o dell’Ucraina – sono stati arrestati dalle autorità lettoni o estoni su richiesta degli Stati Uniti, hanno affermato i pubblici ministeri.

olio venezuelano

Orehoff e Uss hanno anche utilizzato NDA per spostare milioni di barili di petrolio dal Venezuela ad acquirenti in Russia e Cina, lavorando con altri due imputati, Juan Fernando Serrano e Juan Carlos Soto, per mediare un accordo con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, che gli Stati Uniti Gli Stati hanno imposto sanzioni nel 2019.

Secondo l’accusa rilasciata mercoledì, Orekhov e Ush hanno “ripetutamente” acquistato petrolio da PDVSA e lo hanno fornito a società di alluminio russe quotate in borsa controllate da miliardari e industriali russi.

Senza nominare la società, l’accusa afferma che la società era soggetta alle sanzioni statunitensi dal 6 aprile 2018 al 27 gennaio 2019, una data che coincideva con la data in cui la società russa di alluminio Rusal è stata sanzionata. Rusal è stata fondata dal miliardario russo Oleg Deripaska, che sta affrontando violazioni delle sanzioni statunitensi.

Rusal non ha risposto a una richiesta di commento dopo ore a Mosca. L’avvocato di Deripaska non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Né la PDVSA né il ministero dell’Informazione del Venezuela hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Dopo il round iniziale di sanzioni statunitensi contro PDVSA, la russa Rosneft è emersa come il principale intermediario per il greggio venezuelano. Dopo che Washington ha imposto sanzioni alle affiliate di Rosneft per i loro rapporti con PDVSA, dozzine di società senza precedenti nel commercio di petrolio hanno mediato vendite di petrolio venezuelano ad acquirenti cinesi.

Un’indagine Reuters ha rilevato che molti di loro erano registrati come siti web in Russia.

Reazione di Mosca

La Russia considera le accuse mosse dagli Stati Uniti contro cinque cittadini russi per presunte violazioni delle sanzioni statunitensi come un tentativo di intimidire la comunità imprenditoriale in Russia e all’estero, ha affermato oggi il ministero degli Esteri russo.

I pubblici ministeri statunitensi mercoledì hanno accusato cinque russi di elusione delle sanzioni e altri reati relativi alla spedizione di tecnologia militare ad acquirenti russi che era stata venduta da produttori statunitensi. Diversi componenti elettronici ottenuti attraverso lo schema sono stati trovati su piattaforme di armi russe sequestrate in Ucraina, hanno affermato i pubblici ministeri.

Una delle persone incriminate nel caso è stata arrestata in Germania e l’altra è stata arrestata in Italia.

“Il cinismo di questa situazione riguarda l’essere tenuti in ostaggio per un ulteriore guadagno politico”, ha affermato la portavoce Maria Zakharova in una nota.

“Consideriamo la detenzione di cittadini russi… per la loro successiva estradizione negli Stati Uniti come una continuazione della campagna su larga scala di Washington per arrestare i russi “rivendicati” dagli Stati Uniti, al fine di garantire la loro successiva condanna da parte dei criminali statunitensi giustizia per lunghe pene detentive”, ha aggiunto.

Le accuse arrivano mentre Washington cerca di espandere le sanzioni e fare pressione sul Cremlino per fermare l’invasione dell’Ucraina, che Mosca chiama “operazione militare speciale”.

“Nel contesto del coinvolgimento de facto di Washington in Ucraina come parte del conflitto, si stanno facendo altri tentativi per mettere in scena una resa dei conti per intimidire la comunità imprenditoriale in Russia e all’estero”, ha detto Zakharova.

“È chiaro che la caccia ai cittadini russi da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence statunitensi aumenterà. Tali atti ostili rimarranno sicuramente senza risposta”, ha aggiunto.

Fonte: RES-EMP

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